【模擬試題】

某金融管理局要開展一項打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資的項目，工作人員小李在前期摸底排查工作中有以下四項工作內(nèi)容：

(1)通過互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司的相關(guān)信息;

(2)對有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問;

(3)拍攝非法集資的短視頻進行播放;

(4)整理得到的資料，形成工作方案。

請從更好地解決這個問題的角度，對小李的工作進行逐一評價。

【參考答案】

我認為非法集資會造成群眾經(jīng)濟損失，擾亂經(jīng)濟金融秩序，破壞社會穩(wěn)定。前期摸底排查工作能幫助我們有效掌握事實情況和線索，為打擊非法集資提供依據(jù)。

對于小李的工作，我認為這四項內(nèi)容各有利弊：

第一，通過互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司信息。其優(yōu)勢在于：一方面，可操作性強，收集信息的效率高;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的主要場所，通過互聯(lián)網(wǎng)搜集信息更有針對性。劣勢在于信息來源雜，無效信息多。對此，我認為可以拓寬信息搜集渠道，除了互聯(lián)網(wǎng)獲取信息，還可采取到工商、公安、銀行等部門查詢集資企業(yè)及個人相關(guān)信息，找受害人了解非法集資公司的相關(guān)信息。

第二，對有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問。其優(yōu)勢在于迅速獲取第一手資料，劣勢在于這樣會容易引起對方警覺導(dǎo)致摸底失敗。此外，部分集資公司無法進行電話聯(lián)系。對此，我給出如下建議：電話聯(lián)系集資公司時以暗訪方式進行，如偽裝成投資者進行詢問;采取多種手段與集資公司溝通，如通過網(wǎng)絡(luò)溝通工具溝通、到現(xiàn)場實地溝通。

第三，拍攝非法集資的短視頻播放。其優(yōu)勢在于能直觀全面地向工作人員介紹網(wǎng)絡(luò)非法集資的特點及案情，讓人印象深刻;劣勢在于拍攝視頻成本高、效率低。在后期可采用更經(jīng)濟高效的手段，如整理紙質(zhì)材料提供給每位工作人員、集中召開案情宣講會等。

第四，整理得到的資料形成工作方案。打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資工作涉及政府多個管理部門，單靠個人能力難以形成有效方案，應(yīng)由金融管理局牽頭，協(xié)調(diào)經(jīng)信、公安、工商、人行等多個部門組成聯(lián)合行動組織，根據(jù)摸底情況共同研究形成工作方案。

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